Банк Citadele (Литва)

Информация для клиентов банка, являющихся резидентами иностранных государств для целей налогообложения

Опубликовано

С 1 января 2016 г. в Литве вступает в силу директива Европейского Совета 2011/16/ЕС от 15 февраля 2011 г. (с изменениями, внесенными директивой Совета 2014/107/ЕС от 9 декабря 2014 г.) об административном сотрудничестве в области налогообложения. Акционерное общество „Citadele“ банк, как и другие действующие в Литве банки, отныне начинает собирать дополнительную информацию о своих клиентах с целью определить их страну уплаты налогов. После определения клиентов, страна уплаты налогов которых находится в «Списке юрисдикций, подлежащих уведомлению», утвержденном приказом Государственной налоговой инспекции № VA-102 от 25 ноября 2015 г., подлежащие уведомлению счета таких клиентов банки с 2017 г. ежегодно будут предоставлять в Государственную налоговую инспекцию, которая передаст данную информацию в орган соответствующей юрисдикции.

Отныне в банковских анкетах, заявках на получение услуг будут вопросы о государстве уплаты налогов клиента, его идентификационном номере налогоплательщика и т. д. Выгодополучатели юридических лиц, которые являются налогоплательщиками иностранного государства, также должны будут предоставить эти данные, указать свою дату рождения, место рождения (государство).

Мы гарантируем, что предоставленные клиентами личные данные собираются и будут собираться только в целях, установленных правовыми актами, в банке внедрены организационные и технические меры защиты информации, и конфиденциальность информации полностью обеспечивается. Личные данные клиентов, которые платят налоги в государствах, не участвующих в международном соглашении об автоматическом обмене информацией и не находящихся в списке юрисдикций, о которых необходимо уведомить, а также информация об их счетах в банке раскрываться не будут.