Комитеты cовета

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Комитет по аудиту и корпоративному управлению отвечает за оказание поддержки Отделу в вопросах аудита и надзора. В его обязанности входит рассмотрение задач, политик и процедур, относящихся к компетенции Отдела внутреннего аудита, и предоставление соответствующих рекомендаций совету; рассмотрение ежегодного плана аудита, подготовленного Отделом внутреннего аудита; ежеквартальный анализ результатов наиболее значимых проверок Отдела внутреннего аудита, а также рассмотрение ежегодной оценки деятельности Отдела внутреннего аудита, проведённой в соответствии с утверждённым планом аудита.

Кроме того, комитет по аудиту осуществляет надзор за взаимоотношениями Группы Citadele с внешними аудиторами и предоставляет рекомендации относительно их назначения, переназначения или освобождения от должности, вырабатывает рекомендации по вопросам, поставленным FKTK, а также ежегодно представляет совету итоговую оценку.

Комитет по аудиту состоит как минимум из трёх членов, при этом его председатель является членом совета. Собрания комитета по аудиту проводятся не реже четырёх раз в год либо чаще — при необходимости.

Состав Комитета по аудиту и корпоративному управлению:

Комитет по управлению рисками

Комитет по управлению рисками отвечает за оказание поддержки совету, осуществляя надзор за рисками, которым подвержена группа Citadele при ведении предпринимательской деятельности, и осуществляя надзор за соответствием деятельности группы Citadele установленным уровням риска, а также обеспечивая, чтобы при формировании системы вознаграждения учитывались риски ликвидности, капитала и операционный риск. Комитет также убеждается в том, что риски соответствующим образом включены в продукты и услуги группы Citadele, и дает рекомендации в отношении любых областей, в которых необходимы улучшения в соответствии с указаниями КРФК. Комитет по управлению рисками состоит как минимум из трех членов, и его председателем является член совета. Собрания Комитета по управлению рисками проводятся как минимум четырежды в год или чаще в случае необходимости.

Состав Комитета по управлению рисками:

Комитет по оценке вознаграждений и должностей

Комитет по оценке вознаграждений и должностей отвечает за оказание поддержки совету в отборе потенциальных членов совета, правления и руководителя Внутреннего аудита. Если говорить более конкретно, комитет помогает (i) обеспечивать достаточное разнообразие (в том числе гендерное) в составе правления и совета, а также на должности руководителя Внутреннего аудита, (ii) рассматривать политики вознаграждения группы Citadele, и (iii) по необходимости оценивать должностное соответствие потенциальных членов совета, правления или руководителя Внутреннего аудита. Как минимум раз в год комитет проводит оценку организационной структуры совета и правления, в том числе количества, состава и эффективности членов, а также периодическую оценку индивидуальных и коллективных знаний, навыков и профессиональной компетентности совета и правления. Собрания Комитета по оценке вознаграждений и должностей проводятся четырежды в год или чаще в случае необходимости. Комитет состоит как минимум из трех членов, и его председателем является член совета.

Состав Комитета по оценке вознаграждений и должностей: