Комитеты cовета

Аудиторский комитет

Аудиторский комитет отвечает за оказание поддержки совету в отношении управления вопросами по аудиту. Эти вопросы включают в себя рассмотрение задач, политик и процедур, находящихся в компетентности Отдела внутреннего аудита, предоставление соответствующих рекомендаций совету, рассмотрение годового плана аудита, разработанного Отделом внутреннего аудита, ежеквартальное рассмотрение результатов важнейших проверок Отдела внутреннего аудита, а также рассмотрение ежегодной оценки Отдела внутреннего аудита, проводимой в соответствии с планом аудита. В дополнение Аудиторский комитет осуществляет надзор за взаимоотношениями группы Citadele с внешними аудиторами и дает рекомендации в отношении их назначения, переизбрания или освобождения от должности, дает рекомендации по любым вопросам, задаваемым КРФК, и обеспечивает предоставление ежегодной оценки совету. Аудиторский комитет состоит как минимум из трех членов, и его председателем является член совета. Собрания Аудиторского комитета проводятся как минимум четырежды в год или чаще в случае необходимости.

Состав Аудиторского комитета:

Имя Должность
Klāvs Vasks Председатель комитета
Elizabeth Critchley Член комитета
Lawrence Lavine Член комитета
Dhananjaya Dvivedi Член комитета

Комитет по управлению рисками

Комитет по управлению рисками отвечает за оказание поддержки совету, осуществляя надзор за рисками, которым подвержена группа Citadele при ведении предпринимательской деятельности, и осуществляя надзор за соответствием деятельности группы Citadele установленным уровням риска, а также обеспечивая, чтобы при формировании системы вознаграждения учитывались риски ликвидности, капитала и операционный риск. Комитет также убеждается в том, что риски соответствующим образом включены в продукты и услуги группы Citadele, и дает рекомендации в отношении любых областей, в которых необходимы улучшения в соответствии с указаниями КРФК. Комитет по управлению рисками состоит как минимум из трех членов, и его председателем является член совета. Собрания Комитета по управлению рисками проводятся как минимум четырежды в год или чаще в случае необходимости.

Состав Комитета по управлению рисками:

Имя Должность
Timothy Collins Председатель комитета
Elizabeth Critchley Член комитета
Lawrence Lavine Член комитета
David Shuman Член комитета

Комитет по оценке вознаграждений и должностей

Комитет по оценке вознаграждений и должностей отвечает за оказание поддержки совету в отборе потенциальных членов совета, правления и руководителя Внутреннего аудита. Если говорить более конкретно, комитет помогает (i) обеспечивать достаточное разнообразие (в том числе гендерное) в составе правления и совета, а также на должности руководителя Внутреннего аудита, (ii) рассматривать политики вознаграждения группы Citadele, и (iii) по необходимости оценивать должностное соответствие потенциальных членов совета, правления или руководителя Внутреннего аудита. Как минимум раз в год комитет проводит оценку организационной структуры совета и правления, в том числе количества, состава и эффективности членов, а также периодическую оценку индивидуальных и коллективных знаний, навыков и профессиональной компетентности совета и правления. Собрания Комитета по оценке вознаграждений и должностей проводятся четырежды в год или чаще в случае необходимости. Комитет состоит как минимум из трех членов, и его председателем является член совета.

Состав Комитета по оценке вознаграждений и должностей:

Имя Должность
Elizabeth Critchley Председатель комитета
Lawrence Lavine Член комитета
Klāvs Vasks Член комитета

Технологический комитет

Технологический комитет отвечает за оказание поддержки и консультаций совету в отношении технологий и технологических нововведений, в том числе в отношении стратегического подхода и коммерческих нововведений группы Citadele, приобретение технологий для обеспечения непрерывного роста, развитие системы оценки и учета. Технологический комитет подает отчеты совету раз в год. Собрания комитета проводятся четырежды в год или чаще в случае необходимости. Председателем комитета является член совета.

Состав Технологического комитета:

Имя Должность
Dhananjaya Dvivedi Председатель комитета
James L. Balsillie Член комитета
Timothy Collins Член комитета
David Shuman Член комитета